Все переводы биткоина записываются в базу данных, которая называется блокчейн и которая находится в свободном доступе для всех и любой может ее посмотреть. Адреса биткоина - это что-то типа банковских счетов. И зная например все адреса биткоина, которыми пользуется маркетплейс по продаже наркотиков, то естественно и биткоины, которые проходили через эти счета считаются грязными. То есть учавствовавшими в нелегальной деятельности. Естественно грязные и чистые биткоины делятся и переводятся между разных счетов и в итоге процент загрязненных биткоинов на каждом конкретном адресе будет разный. Уровень загрязненности обычно называется AML риск и указывается в процентах. У любого обменника с бестчейндж есть в правилах условие, что поступившие им биткоины с риском AML выше какого-то процента (40%-60% обычно) замораживаются и так далее. Вы можете самостоятельно найти в правилах обменника процент AML или просто спросить у оператора выше какого процента риска по AML они заморозят ваши биткоины и ничего вам не дадут.
Как проверить ваши биткоины на чистоту перд тем как сделать перевод в обменник?
Для проверки на чистоту адресов и транзакций биткоина есть несколько сервисов. Проверки платные. Но есть несколько сервисов где каждому новому аккаунту дается одна проверка бесплатно. Мы и будем использовать эти бесплатные проверки каждый раз быстро регистрируя новый аккаунт в сервисе для проверки биткоина.
1. Регистрируем почту без номера телефона и тд
2. Регистрируемся в сервисе по проверке биткоина, указывая в данных при регистрации созданную почту (рамблера или протона)
3. Заходим в почту рамблер\протон и потдтверждаем регистрацию переходя по ссылке от сервиса проверки биткоина (скорее всего надо искать письмо в спаме). Вас перебросит в ваш аккаунт сервиса проверки по этой ссылке и у вас появится 1 доступная проверка.
4. В верхнем правом углу между надписью AML и значком телеграмм наводим курсор.
Выбираем журнал проверок
Выбираем тип валюты - BTC
Выбираем тип проверки - адрес
Вставляем адрес биткоина для проверки
Жмем выполнить проверку AML
Подтверждаем
Ждем несколько секунд и появляется подробный отчет об этом биткоин адресе и процент риска по AML
Как проверить ваши биткоины на чистоту перд тем как сделать перевод в обменник?
Для проверки на чистоту адресов и транзакций биткоина есть несколько сервисов. Проверки платные. Но есть несколько сервисов где каждому новому аккаунту дается одна проверка бесплатно. Мы и будем использовать эти бесплатные проверки каждый раз быстро регистрируя новый аккаунт в сервисе для проверки биткоина.
1. Регистрируем почту без номера телефона и тд
2. Регистрируемся в сервисе по проверке биткоина, указывая в данных при регистрации созданную почту (рамблера или протона)
3. Заходим в почту рамблер\протон и потдтверждаем регистрацию переходя по ссылке от сервиса проверки биткоина (скорее всего надо искать письмо в спаме). Вас перебросит в ваш аккаунт сервиса проверки по этой ссылке и у вас появится 1 доступная проверка.
4. В верхнем правом углу между надписью AML и значком телеграмм наводим курсор.
Выбираем журнал проверок
Выбираем тип валюты - BTC
Выбираем тип проверки - адрес
Вставляем адрес биткоина для проверки
Жмем выполнить проверку AML
Подтверждаем
Ждем несколько секунд и появляется подробный отчет об этом биткоин адресе и процент риска по AML