Примерно так выглядит настойчивое предложение от дроповода потенциальному дропу стать дропом реальным. Для начала расставим точки над i, разберемся с используемыми понятиями.
Дроп – подставное лицо, предоставляющее свои личные данные, зачастую паспортные, для совершения преступления, иногда выполняя требуемые действия.
Дроповод, как правило, точно такой же дроп в прошлом, занимается вовлечением в преступную деятельность новых дропов.
Применение у этих двух категорий обширное от перевода денежных средств с электронных счетов в фиат до приема посылок, о каждом применении далее.
ст. 228.1 УК.
Предоставление паспортных данных и номера телефона для заполнения поля получатель (адресат) на сайте транспортных фирм, курьерских служб доставки и т.д. Если на этом функции дропа заканчиваются, то он, как правило, после задержания дает показания что продал свои личные данные неустановленному лицу, заранее не зная для каких целей будут использоваться, проходит как свидетель, зачастую даже в судебном заседании его показания оглашаются, без присутствия самого дропа.
Когда же в обязанности дропа входит предоставление личных данных, получение посылки, например с наркотиками, и передача посылки, допустим закладчику, либо закладывание посылки в месте указанном закладчиком или его куратором, то вариантов развития событий больше:
а) приготовление к сбыту группой лиц по предварительному сговору, т.е. для реализации преступного умысла закладчик вступает в сговор с неустановленным лицом, организатором преступления (куратором), тот отправляет со своей стороны наркотики, дроп предоставляет свои данные, забирает посылку и передает закладчику, выполняя тем самым функции пособника в приготовлении к сбыту наркотиков закладчиком, т.к. своими действиями дроп обеспечивает возможность совершения преступления.
а.1) завершенный сбыт группой лиц по предварительному сговору, т.е. если исходя из показаний закладчика и объективных обстоятельствах дела, он (закладчик) приобретает наркотики у неустановленного лица для их последующего самостоятельного сбыта, в таком случае дроп действуя по поручению организатора преступления (куратора) получает и передает тем или иным образом наркотики приобретателю (закладчику), выступая таким образом исполнителем сбыта наркотиков группой лиц.
Зато при подобных обстоятельствах закладчик может стать приобретателем наркотиков без цели сбыта, для дропа наступит ответственность за оконченный или неоконченный сбыт, в зависимости от того на каком этапе находится полученная посылка.
б) избежание уголовной ответственности возможно если роль в совершаемом преступлении минимальна, например приобретение средств для совершения преступления – изоляционная лента, пакеты, ювелирные весы и т.д, в таком случае дроп вполне может пройти от начала и до конца у/д в роли свидетеля, умыслом которого, если исходить из показаний, не охватывалось что он выступает пособником в приготовлении к сбыту наркотиков.
Когда задерживается дроп, перед сотрудниками правоохранительных органов стоит две задачи: 1) узнать данные заказчика услуги, например ФИО, исхояжу из практики, нередко функции подставного лица выполняли ранее знакомые заказчику лица, либо информацию, способствующую обнаружению заказчика, например место оставления полученной посылки; 2) выйти на дроповода, информация от которого уже выведет на подконтрольных ему дропов, последние приведут к приобретателям услуг и, в качестве эпилога, пресечению готовящихся, совершаемых или совершенных преступлений.
ст. 174 УК
Легализация, т.е. придания правомерности владения, под что сейчас подпадает и перевод криптовалюты в наличные, денежных средств, полученных в результате преступной деятельности других лиц.
Если дроп предоставляет свои личные данные для оформления на его имя дебетовой карты, оформляет банковскую или нотариальную доверенность на имя, допустим, дроповода, то для сотрудников полиции, вероятней всего, дроп будет представлять интерес как свидетель, изобличающий дроповода, который разумеется ввел в заблуждение дропа касательно законности деятельности, и прочих фигурантов у/д.
Интересней обстоят дела если роль дропа заключается в самостоятельном, либо под контролем «гарантов честности», обналичивании денежных средств, в таком случае его роли будет соответствовать роль исполнителя преступления, т.к. благодаря его действиям появляется предмет преступления, денежные средства, добытые преступно другими лицами и включенные в легальный оборот в виде наличности. Действия дроповода соответствуют роли подстрекателя, если он склонил дропа к преступлению; организатора, если он контролировал совершение преступления исполнителем; пособника, если он, например, оказывал содействие дропу в оформлении карт, предназначенных для принятия денежных средств.
ст. 158-159.6 УК.
Заранее обещанное получение и передача имущества либо обналичивание денежных средств, полученных в результате указанных, как наиболее часто встречающихся, либо иных преступлений, формирует роль дропа как пособника преступления, т.к. он помогает скрыть незаконно приобретенное имущество до совершения действий, направленных на само преступление исполнителем.
Важно! Если дроп задействован в крупной продуманной схеме легализации, обналичивания или получения не планируемого к возврату кредита, как юридическое лицо, зачастую ИП или ООО, то риск быть признанным организатором-исполнителем преступления, обязанным возместить причиненный ущерб, к которому в некоторых случаях приобщаются пени и (или) проценты, вызрастает многократно по сравнению с описанными выше.
ч. 2 ст. 210 УК
В современном мире все крупные компании, в т.ч. преступные, стремятся к замкнутости на самих себя, т.е. для наиболее эффективного совершения преступлений и повышения контроля за всеми жизненно важными процессами, несколько преступных бизнесов объединяются в один с общим руководством, либо создают более мелкие подразделения, предназначенные для выполнения отдельных ролей.
Пример 1: наркомагазин, обладающий собственным производством наркотиков, но испытывающий недостаток в кадрах, объединяется с другим наркомагазином, обладающим кадрами, но не имеющим производства, их объединение позволяет эффективнее использовать имеющиеся ресурсы, позволяя увеличить прибыль. Подобное объединения характеризует преступное сообщество, наказание за участие в котором наступает по совокупности преступлений ст. 228.1 УК и ст. 210 УК.
Если дроп является штатным сотрудником, предоставляющим свои услуги для членов преступного сообщества, то его действия подпадают под участие в преступном сообществе, ч. 2 ст. 210 УК, причем даже если ни единого заказа им не получено и соответственно не выполнено.
Пример 2: региональный наркомагазин расширяются, появляется возможность создания филиалов в других регионах, переводятся или нанимаются сотрудники для обеспечения деятельности представительства, подобное дробление подпадает под определение преступной организации, ответственность для дропа за участие в подобном объединении наступает аналогично по ч. 2 ст. 210 УК и, в зависимости от обещанных к выполнению обязанностей, по ст. 174 УК либо ст. 228.1 УК.
Касательно участия в преступном сообществе или организации Верховный Суд РФ отдельно отмечает необходимость установленной субъективной составляющей, т.е. дроп или дроповод должны осознавать что оказывают содействие в форме участия объединению. Если подставные лица указывают в качестве нанимателя неустановленное лицо, скрывающееся под безликим аккаунтом в мессенджере, то ответственность наступает только за то преступление, в котором они приняли участие, а не по совокупности.
В обзорах судебной практики мне не встречалось чтобы признавали виновным в ст. 210 УК без задержания каждого либо большинства из числа участников и руководителей. Потому подобную перспективу для дропа допустимо отнести к числу маловероятных событий.
Дропы наиболее сопоставимы с закладчиками, не только в рамках обсуждения положения в преступной иерархии, но и по части осознанности преступности своих деяний, которая присутствует в минимальной степени, в потенциальную ответственность для них самих они будто бы вообще не верят а получаемые деньги воспринимают огромными при соотнесении с легкостью выполнения требуемых действий.
Многие криминальные «профессии» вымрут, но две указанные будут востребованы всегда при неиссякаемом потоке соискателей.