Снимаем 115ФЗ Сбербанк, Тинькофф (Т-Банк)

Добро пожаловать на наш форум!

Спасибо за посещение нашего сообщества. Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите, чтобы получить доступ ко всем функциям.


Gibby

Автор
Команда проекта

Регистрация
Сообщений
1,635
Репутация
45
Сделок

r.jpg

Что такое 115-ФЗ

115-ФЗ — это Федеральный закон от 7.08.2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

По закону № 115-ФЗ субъекты государства должны помогать ему бороться с обналичиванием средств, полученных незаконно, и препятствовать перечислению денег террористам, экстремистам, а также тем, кто распространяет оружие. Для этого они обязаны проверять легальность денежных операций своих клиентов. О подозрительных действиях компаний, физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей им надо сообщать в Росфинмониторинг. Для этой цели в кредитных организациях есть внутренняя служба финансового мониторинга. Она следит за операциями и анализирует сделки клиентов.

Действие закона распространяется на все российские банки. Если финансовая организация не контролирует операции, её могут оштрафовать или даже лишить лицензии. Если банк сомневается в законности какой-либо операции, он вправе приостановить обслуживание счёта клиента и потребовать документы, подтверждающие легальность бизнеса.

Закон касается всех, кто совершает безналичные операции, поэтому под его действие подпадают не только бизнесмены, но и обычные граждане.

Как снять 115-ФЗ

1. Распечатываете документ (прикреплен к этому посту)
2. Заполняете
3. Делаете скан заполненной бумажки
4. Отправляете скан на почту
5. Ждём 2-4 дня
6. Готово, 115ФЗ снято, не советую получать 115ФЗ ещё раз, этим способом во второй раз снять не получится


В теме/заголовке письма необходимо написать "Обязательство ФИО", где ФИО - это фамилия имя отчество в именительном падеже того человека которому снимаем 115ФЗ

Сбербанк​

Почты: [email protected] | [email protected]

Тинькофф(Т-Банк)​

Почта: [email protected]
 

Вложения

  • sber115.pdf
    172.6 KB · Просмотры: 0
  • t-bank115.pdf
    57.2 KB · Просмотры: 2
Сверху